5月21日，太原市公安局向社會發(fā)布信息，警方成功打掉一個利用“跑分”平臺為境外網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站提供資金轉移渠道的犯罪團伙，涉案資金超20億元。
2019年6月，太原警方接到群眾舉報稱，省城有十余人加入某QQ群后，利用自己的銀行卡、支付寶等幫助他人轉賬收款，從中賺取傭金。其中一名團伙成員自稱銀行流水現(xiàn)已有800余萬元。針對此線索，警方初步判斷，這個QQ群背后一定有一個龐大的洗錢“跑分”團伙。此后，太原警方經(jīng)過進一步核查，最終確定這是一個資金關聯(lián)境外賭博并使用“第四方平臺”提供支付結算的犯罪鏈條。鑒于案情重大，專案組民警以第四方非法支付平臺及非法“跑分”平臺為突破口，跟蹤分析平臺搭建團伙及上下游賭博網(wǎng)站。
經(jīng)查，2019年7月，犯罪嫌疑人彭某勝、陳某隆等共同商議研發(fā)“GPAY”平臺，彭某勝負責平臺研發(fā)、搭建平臺，陳某隆負責聯(lián)系對接賭博平臺，李某、何某杰負責平臺日常客服工作。2020年3月21日至2020年7月23日期間，該平臺涉案資金支付結算金額達3200余萬元。
與此同時，專案組民警又發(fā)現(xiàn)一個類似的名為“SPAY”的平臺，該平臺2020年5月由犯罪嫌疑人楊某、王某編寫，同樣用于連接上游賭博平臺和下游碼商，嫌疑人楊某等人獲利1.2—2.3萬不等。案件偵辦過程中，民警還順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了數(shù)起非法組織人員從事資金支付結算業(yè)務案件，犯罪嫌疑人發(fā)展多名90后年輕人當業(yè)務員，組織他們從事資金支付結算業(yè)務，一般按收取轉賬金額0.08%至0.2%向從事資金結算業(yè)務員支付報酬。
2020年6月，警方?jīng)Q定對此案集中統(tǒng)一收網(wǎng)。歷經(jīng)3個月，警方將此犯罪團伙成員悉數(shù)抓捕歸案。經(jīng)查，該團伙人員層級結構分明，形成賭客—商戶—渠道—碼商—碼農(nóng)的資金流轉閉環(huán)式路徑，參與人員眾多，遍及全國10余個省、市、縣，涉案金額高達20億元。
在此，警方提醒廣大市民，利用微信、支付寶收款二維碼進行“跑分”兼職項目，背后實質為幫助賭博等黑灰產(chǎn)團伙進行洗錢活動，參與者需要承擔相應法律責任和經(jīng)濟損失風險。廣大群眾如遇到類似的“跑分”平臺時，請及時向公安機關舉報。